Специалист по финансовому мониторингу
Обязанности:
I Блок финансового мониторинга:
- идентификация клиента;
- составление и актуализация анкет клиентов;
- мониторинг и выявление «подозрительных» операций, составление сообщений об установлении факта таких операций, выяснение их характера;
- контроль за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ
II Блок кредитования:
- Проверка полноты пакета документов
- Составление заключений на Правление организации по вопросу предоставления микрозайма;
- Составление пакета договоров, формирование досье и разноска информации в программу 1С Бухгалтерия
- Контроль графика возврата заемных средств
- Проверка залогового имущества
- Формирование кредитных отчетов и их отправка в бюро кредитных историй с использованием программы 1 С Бухгалтерия
- Фиксирование и предоставление информации о потенциальных и реализовавшихся рисках риск-менеджеру.
Требования:
- высшее образование
- уверенный пользователь ПК
Условия:
28 750 руб. (фиксированная ежемесячная оплата) + 3 в течение года;
Стабильная занятость, трудоустройство по ТКРФ;
График 9:00-18:00, час перерыв;
суббота, воскресенье - выходные
________________________________________________________________________
Руководитель отдела финансового мониторинга
Обязанности:
I Блок финансового мониторинга:
- составление и редактирование правил внутреннего контроля;
- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля и предоставление сведений об операциях и контрагентах в уполномоченный орган;
- составление и предоставление отчета об иностранных клиентах, отчета о проведенных проверках клиентов в Росфинмониторинг;
- проведение обучения сотрудников, ведение журнала, составление программы обучения по ПОД/ФТ;
- контроль за соблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ
II Блок кредитования:
- Проведение проверок клиентов по информационным базам, включая перечни Росфинмониторинга, актуализация данных перечней
Проверка полноты пакета документов
- Составление заключений на Правление организации по вопросу предоставления микрозайма;
- Составление пакета договоров, формирование досье и разноска информации в программу 1С Бухгалтерия
- Контроль графика возврата заемных средств
- Проверка залогового имущества
- разрабатывает предложения о способах урегулирования проблемной задолженности;
- проводит работу со службой судебных приставов в отношении должников организации.
Требования:
- высшее юридическое либо экономическое образование
- опыт работы в «1 С Бухгалтерия»
- продвинутый пользователь ПК
- навыки работы с программами по защите данных, например, в КриптоПро, КриптоАрм, настройка и работа в электронных личных кабинетах.
Условия:
34 120 руб. (фиксированная ежемесячная оплата) + 3 в течение года
Стабильная занятость, трудоустройство по ТКРФ
График 9:00-18:00, час перерыв;
суббота, воскресенье - выходные.
33-13-37 (Анастасия Иванова)
